瑞典博彩监管机构Spelinspektionen向Flutter和Betsson开出1350万瑞典克朗（100万英镑）的罚单，原因是违反了瑞典的反洗钱（AML）法规。

特别是，这次的罪魁祸首是Flutter的子公司TSG Interactive PLC、Betsson的北欧分部和ComeOn Group的Snabbare Ltd。

TSG Interactive PLC

TSG Interactive是一家在马耳他获得许可的运营商，也是The Stars Group的一部分——而The Stars Group又由Flutter Entertainment拥有。

根据瑞典博彩监管机构的说法，该公司在客户尽职调查和收集有关资金转移的信息方面存在重大缺陷。

Spelinspektionen对收集到的交易评估证据不满意，这使得它认为TSG Interactive缺乏确定客户收入来源是否合法或构成洗钱风险的能力。

违规行为可以追溯到2023年，于2024年5月的一次后续监管调查中被发现。

瑞典于2024年6月采用了新的罚款计算方法，旨在通过使费用成为其营业额或总博彩收入的百分比，对运营商产生更大的影响。

由于这些失误发生在更改之前，因此根据旧规则进行了相应的经济制裁——总额为700万瑞典克朗——最高罚款额限制为100万欧元（约合1050万瑞典克朗），纯粹用于反洗钱违规行为。

Betsson Nordics

与之前的案例类似，Spelinspektionen于2024年5月对Betsson Nordics的客户尽职调查流程进行了例行检查。

使用了与之前相同的方法，根据消费和年龄选择了2023年活跃的10位客户。Spelinspektionen发现，四位年龄在20至24岁之间的客户在六个月内总共存入了133,584至273,699瑞典克朗。

另外四位年龄在25至29岁之间的客户，在几个月内总共存入了274,640至491,950瑞典克朗。

由于相信这个年龄段的人通常没有这么多钱可以花在休闲赌博上，Spelinspektionen确定Betsson Nordics应该将这些客户归类为“高风险”赌徒——而运营商没有这样做。

结果与TSG的案例相同，由于2024年6月之前发生的失误，被处以650万瑞典克朗的制裁。

Snabbare Ltd

这三个运营商中的第三个是ComeOn Group的子公司。自2017年以来，Snabbare一直是ComeOn的瑞典专属品牌，在瑞典和马耳他双重许可下运营。

同样，该公司在整个2023年也表现出不充分的尽职调查程序，与名单上的其他两家类似。只是这一次，Snabbare设法以最低的550万瑞典克朗的制裁逃脱。

然而，这家在线博彩运营商是Spelinspektionen监管制裁名单上的常客。早在2021年，它就因向玩家提供重复的奖金而被处以6500万瑞典克朗（500万英镑）的巨额罚款，而瑞典只允许一次性奖金。

该金额是根据该公司当年的GGR计算得出的，同样，100万欧元的最高限额仅适用于反洗钱违规行为，而不适用于滥用奖金的失误。但同样，截至2024年6月，反洗钱制裁现在也基于总营业额/GGR。